成功案例

CASE

货款被“跑路”,是合同诈骗还是经济纠纷?

对于企业来说,有客户才有市场,才能获得效益。货款月结已成为企业间一种常见的结算方式。在月结日到期后,客户为了能够有充足的资金周转,也常以给付票据的方式进行支付,市场常见的支付票据也以支票居多,供应商收上来支票并非意味着到出票日时该支票能够顺利承兑,收上来的支票只相当于公司给供应商开出的一个承诺,能否承兑当然还要看支票账户是否有钱。

从供货到结算,再到出票日,这期间可能长达两三个月,不少企业供货两三个月后,被拖欠的货款少则几万,多则上百万。在这样的情况下,一些企业跑路(倒闭)往往导致众多供应商的货款收不上来。对于不少的小微企业来说,被跑了几十万元货款,往往就有可能造成资金链断裂,缺少运作资本,导致其他供应商无法正常经营,出现连锁跑路的情况。

被跑路如何定性,是经济纠纷,通过法院走民事诉讼?还是合同诈骗,向公安机关报案走刑事程序?经济纠纷和合同诈骗如何界定,司法实践中,二者似乎披着相同的外衣,对二者的定性也容易混淆。当事人常以从事经济活动的名义实施合同诈骗行为,作为供应商需要对二者进一步甄别,并根据当事人行为性质选择正确的司法途径维护自身权益,挽回自身经济损失。


合同诈骗罪的法律规定:

《刑法》第二百二十四条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。



区分点:如果是合同诈骗,犯罪嫌疑人到案后,往往会编造各种理由进行辩解,例如坚持辩称是自己经营不善导致企业亏损而无法支付货款,或者以因自己货款被拖欠,同样被“跑路”的原因进行辩解等等理由。是否属于合同诈骗,难以认定的是对方的主观目的,也就是是否存在“非法占有”目的,是区分经济纠纷和合同诈骗的主要标准。


认定“非法占有为目的”可参照:


《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条规定:行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法占有为目的,利用经济合同进行诈骗:


(一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:


1、虚构主体;


2、冒用他人名义;


3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;


4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;


5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;


6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。


(二)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;


(三)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;


(四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述款物无法返还的;


(五)隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;


(六)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。



对于“货款”被跑路是属于经济纠纷还是合同诈骗,不可一概而论,还要从对方当事人的主观目的、客观行为等方面入手。但无论是属于何种性质,当事人都应当积极维护自身权益,树立起证据意识,妥善保存好手上的证据材料,如合同书、送货单、对账单、相关票据等。

若属于经济纠纷的,因公安机关不得利用刑事手段插手经济纠纷,当事人可向人民法院提起民事诉讼。若属于合同诈骗的,当事人可向公安机关报案,要求公安机关及时查封冻结犯罪嫌疑人的财产,并将其绳之以法。


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